Massimo Zanetti confermato presidente della Massimo Zanetti Beverage Group
Massimo Zanetti Beverage Group approva la distribuzione di un dividendo pari a 0,19 euro per azione. Il Consgilio ha inoltre nominato il nuovo CDA.
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L’Assemblea ordinaria degli azionisti ("Assemblea Ordinaria") di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. (“MZBG” o la “Società”), società quotata alla Borsa di Milano (MZB.MI), tra i leader internazionali nella produzione e vendita di caffè tostato, ha approvato il bilancio di esercizio 2019 della Società così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della riunione tenutasi il giorno 5 marzo 2020.
In tale sede, l’Assemblea Ordinaria della Società ha inoltre deliberato:
- di destinare l’utile dell’esercizio 2019, pari ad Euro 9.360.173, a riserva legale per Euro 468.009 e il residuo, pari a Euro 8.892.164, a utili portati a nuovo;
- di attribuire agli Azionisti un dividendo pari a Euro 0,19 per azione, al lordo delle ritenute di legge, a valere sulle riserve disponibili evidenziate nella voce "Altre Riserve" del Bilancio di Esercizio 2019, per complessivi Euro 6.517.000. Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal giorno 20 maggio 2020, con stacco cedola (n. 5) in data 18 maggio 2020 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (cd. record date) il 19 maggio 2020;
- di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2020;
- di esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2020.
- Nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ed il cui numero è stato determinato in 9 membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione, tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza M. ZANETTI INDUSTRIES S.A., sono: Massimo Zanetti, Matteo Zanetti, Laura Zanetti, Pascal Héritier, Leonardo Rossi, Monika Dutkiewcz , Giorgio Valerio, Mara Vanzetta, Ivana Casonato. I candidati Giorgio Valerio, Mara Vanzetta e Ivana Casonato hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4 e dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, Pascal Héritier possiede 3.400 azioni di MZBG S.p.A.
- Nominato il consigliere Massimo Zanetti Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Determinato un compenso complessivo per l’intero organo amministrativo, per l’esercizio 2020, pari a Euro 1.000.000, al lordo di imposte, ritenute e contributi previdenziali e assistenziali di legge e al netto di eventuali rimborsi spese, su base annuale, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione.
- Nominato i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. I componenti del Collegio Sindacale, proposti nella lista presentata dall’azionista di maggioranza M. ZANETTI INDUSTRIES S.A., sono: Fabio Facchini, Simona Gnudi, Franco Squizzato, Sindaci Effettivi e Alberto Piombo e Cristina Mirri, Sindaci Supplenti; I sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
- Nominato il Sindaco Effettivo Fabio Facchini Presidente del Collegio Sindacale.
- Determinato in Euro 67.500 l'importo del compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 35.000 l'importo del compenso annuo di ciascuno dei Sindaci Effettivi, al lordo di imposte, ritenute e contributi previdenziali e assistenziali di legge e al netto di eventuali rimborsi spese.
Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. Massimo Zanetti Beverage Group è tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato ed è presente in circa 110 paesi. Il Gruppo gestisce le attività dall’approvvigionamento fino al consumo, operando su 18 stabilimenti attivi in Europa, Asia e America e tramite un network internazionale di circa 400 caffetterie in 50 paesi. Inoltre Massimo Zanetti Beverage Group produce e vende macchine professionali per la preparazione del caffè “La San Marco” e completa la propria offerta di prodotti con il tè, il cacao, la cioccolata e le spezie di altissima qualità.
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